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Branqueamento de capitais em discussão

No próximo dia 22 de junho realiza-se em Lisboa uma conferência sobre ‘Branqueamento de Capitais’, uma iniciativa da IFE – International Faculty for Executives que pretende colocar em discussão o atual cenário nacional e internacional relativamente ao branqueamento de capitais.

Para além de uma overview legal sobre o tema, o evento debaterá questões como:

  • Sistema de Controlo Interno;
  • PPE’S;
  • Risk Based Approach;
  • Administração;
  • Below the Surface;
  • Head of Prevenção ao Branqueamento de Capitais;
  • Compliance;
  • Offshores.

Entre os oradores estarão profissionais como Jolien Heylen, Advisor Compliance Solutions em Bureau Van Dijk; Valério Val, Head of Anti Financial Crime, do Detsche Bank – Portugal Branch; Pedro Bernardino, Head of Compliance da Zurich Portugal; Nuno Carvalho, Diretor de Compliance; Arne Petter Omholt, CEO da T-Rank AS; e Rui Patrício, Sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva.